山西：女子遭遇“杀猪盘”被骗202万，临汾尧都警方破获省督电信诈骗案打掉“洗钱”犯罪团伙

山西：女子遭遇“杀猪盘”被骗202万

  临汾尧都警方破获省督电信诈骗案打掉“洗钱”犯罪团伙 

    中国中央数字电视《法制与经济》栏目讯 （记者周天剑 通讯员：田哲斌报道）通过网络平台交友，你的那个心仪网友给你甜言蜜语，带你投资理财带你飞……，然而，发大财机会他怎么会告诉素不相识的你？殊不知，你已掉入看似温柔的陷井——“杀猪盘”！ 女子遭遇“杀猪盘”202万打水漂 2020年12月4日，尧都区公安局刑警大队电诈专班接到小红（化名）报案称，其在手机Soul平台交友，后添加对方微信好友，在“博时通”平台投资理财被骗202万余元。

  据了解，2020年11月中旬，小红在与网友“交往”过程中，对方向她频献殷勤后情感升温，给她推荐了一个名为“博时通”理财投资平台，让她登录自己的帐号查看收益，并给小红发了一个平台登录二维码和一个充值银行帐号。小红注册帐号后，在对方引导下两次充值投资5万元、10万元，很快显示收益到帐5000余元、10000余元，收益高达10%。后对方称投资平台有漏洞，可以进场押大小操作，客服人员称小红绑定的银行卡出现错误，需要充值80%进行解冻。不到一个月时间，在对方的鼓动下，小红通过手机支付平台多次给对方的账户转账，共转202万余元。当发现网站无法打开，对方也失联，小红这才意识到上当受骗，急忙报警。 “洗钱”犯罪团伙落网 案情重大，山西省公安厅将该案列为省督电信诈骗案。尧都区副区长、公安局局长师安平高度重视，抽调电诈专班、网警等部门警种成立专案组，在市局相关部门的支持下，依托大数据作战，迅速展开专案攻坚。 分管副局长褚韶勇组织梳理信息，分析研判，专案组根据循线排查资金流，排查到受害人小红被诈骗的部分钱款在昆明市多家银行柜台和ATM自动取款机上被提现，专案民警随即赶赴当地展开侦查，梳理并锁定7名犯罪嫌疑人，通过收网抓获犯罪嫌疑人汤某某、姚某、李某某、迟某，缴获赃款十余万元。 经讯问，落网的4名嫌疑人接到“任务”后，提现的赃款交给上线人员王某。

  2021年1月13日，抓捕组循线侦查，排查到上线人员贾某、王某藏匿在云南省边境城市西双版纳景洪市，立即赶赴当地，抓获电信诈骗“洗钱”团伙头目贾某、王某，民警搜查发现，因当前疫情，该二人已做核酸检测，准备出境老挝。 经查，该“洗钱”犯罪团伙分工明确，贾某为团伙提供整个配套资金和团伙成员利益分配，王某管理取钱的“马仔”及办理团伙成员出国签证，刘某某负责联系境外诈骗团伙的揽业务，“套现买现”成功后，他们通过国际物流将所取现金邮寄至老挝金三角特区，从而将“黑钱”洗白。自2020年6月起，该团伙在中老两国从事“现金换转账”洗钱活动，每单获取4%利润，贾某、王某、刘某某三人按照50%、25%、25%的比例进行利润分配，下线人员按照的套现多少提取0.6%的佣金。 目前，落网的6名犯罪嫌疑人已被尧都警方刑事拘留，案件侦查和追逃嫌疑人正在进行中。 警方揭密“杀猪盘”骗局 “杀猪盘”是目前最流行的骗局之一。犯罪分子伪造身份，利用网络交友平台智能匹配算法选择施骗对象，取得信任后将受害人引入理财、博彩等投资平台实施诈骗。这些陷入“爱情”的男女被诈骗方称之为“猪”，把建立恋爱关系叫“养猪”，把引诱受害人投资、骗取钱财叫做“杀猪”，而这套骗术叫做“杀猪盘”。

  民警介绍，目前，电信诈骗活动猖獗蔓延，几乎成为一套完整的产业链，诈骗团伙在境外实施犯罪活动，上下游精细分工。该案中受害人所看到的收益只是一串串“数字”而已，理财投资平台都是由犯罪分子控制，他们随时可以修改后台数据。 民警提示，要远离“杀猪盘”！哪有那么多美好的机缘，网络游戏千万别当真，别把真心给错了人，当你依赖那个虚无而又独特的亲切，会在某个瞬间被荒诞击个粉碎，任何不切实际的感情都可能因为骗子演变成噩梦。要谨防名目繁多的网络投资，涉及到钱更要提高防范意识，天上不会掉馅饼，高收益必然有高风险，这是最基本的投资常识，防范电信诈骗，要坚决做到“不轻信、不透露、不转账、快报案”。

责任编辑：李志明